证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2023-038
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午
(2)网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 19 日（星期五）上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午
三楼丽水厅（湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 311 号）。
的方式。
、《上市
公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
授权委托代表共 16 人，代表股份 959,923,558 股，占公司股份
总数的 77.3857%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及
其授权委托代表共 4 人，代表股份 837,552,711 股，占公司股份
总数的 67.5206%；参加本次股东大会网络投票的股东及其授权
委托代表共 12 人，代表股份 122,370,847 股，占公司股份总数
的 9.8651%。
出席本次股东大会的中小股东（中小股东是指单独或合计持
有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人
员，不包含 5%，下同）或其授权委托代表共 13 人，代表股份
公司部分董事、监事和部分高管人员及见证律师列席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的
表决方式，对董事会、监事会提交的提案逐项进行审议，审议表
决结果如下：
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
（四）审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算的议案》
表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
（六）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东回
报规划的议案》
表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3700
股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700
股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过《关于公司2023年度授信计划的议案》
表决结果：同意959,919,958股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9996%；反对3,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签
订金融服务框架协议暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 421,887,706 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9991%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司回避表决。
其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700
股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司的
风险评估报告的议案》
表决结果：同意 421,887,706 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9991%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司回避表决。
其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700
股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过《关于在中国能源建设集团财务有限公司
开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》
表决结果：同意 421,887,706 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9991%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司回避表决。
其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700
股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过《关于公司2022年日常关联交易确认及
表决结果：同意 122,367,147 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9970%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南省南岭化
工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司和攀钢集团矿
业有限公司回避表决。
其中，中小股东的表决情况：同意 122,367,147 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 3,700
股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0030%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。
（十三）审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》
表决结果：同意 363,405,959 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9990%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司和攀钢集团矿业
有限公司回避表决。
其中，中小股东的表决情况：同意 122,367,147 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 3,700
股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0030%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。
（十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700
股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。
（十五）审议通过《关于修改公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意 959,919,958 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
（十六）审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬考核
结算方案的议案》
表决结果：同意 959,919,958 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,994 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,600
股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。
（十七）审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬考核
方案的议案》
表决结果：同意 959,919,958 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,994 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,600
股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，2022 年在公司履职的独立董事向大会
作了 2022 年度工作的述职报告。
公司独立董事 2022 年度述职报告全文见公司指定信息披露
网站 www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所朱志怡律师和朱龙律师到会见证本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》
、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
五、备查文件
律意见书。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
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